В ОМВД России по городу Пятигорску поступила информация о деятельности 22-летнего молодого человека и его 17-летнего приятеля, которые организовали канал для сбора денежных средств с целью использования их в противоправных действиях. Полицейские выяснили, что молодые люди, под предлогом «заработка на криптовалютных биржах», предложили одному из студентов местного колледжа оформить на свое имя банковские карты и передать их за денежное вознаграждение. News-Kmv.ru сообщает, что студент вовлек в данную противоправную деятельность свою одногруппницу, предложив ей 2 тысячи рублей за каждую оформленную карту.
В результате, девушка согласилась и оформила на себя несколько банковских карт, которые затем передала злоумышленникам вместе с ПИН-кодами. Чтобы привязать карты к новым номерам телефонов, студент также оформил на свой паспорт несколько SIM-карт. Все карты были переданы 22-летнему участнику группы, который, в свою очередь, отправлял их «кураторам» для использования в нелегальных финансовых операциях.
Однако, когда одна из карт была заблокирована банком в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, злоумышленники отдали указание студентке обратиться в банк, закрыть счет и обналичить денежные средства. Часть переведенных средств она оставила себе в качестве процента от суммы «сделок», а остальное перевела организаторам.
По данному факту возбуждено три уголовных дела. В настоящее время ведется следствие, в рамках которого устанавливается круг лиц, причастных к данной мошеннической схеме. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению всех участников и привлечению их к ответственности.